Evalúa riesgo automáticamente con listas globales, PEP y medios
adversos,
monitorea transacciones en tiempo real y aplica reglas dinámicas
para prevenir actividades ilícitas.
Validando en listas globales...
Verificaciones automáticas contra sanciones, PEP y listas de observación internacionales.
Cruce continuo con OFAC, ONU, UE, Interpol y FinCEN para detección temprana.
Identifica personas políticamente expuestas según normativas locales.
Supervisa transacciones sospechosas con reglas dinámicas y perfiles de riesgo.
Analiza noticias y reportes públicos para riesgos reputacionales o legales.
Integra tus listas de control y políticas internas dentro del flujo AML.
Cruce automático contra listas internacionales para detectar alertas relevantes.
Supervisión continua de alertas y casos con trazabilidad operativa.
Análisis de señales públicas para identificar riesgo reputacional.
Comparación contra listas propias para mayor control y cumplimiento.
Detecta riesgos de forma temprana mediante verificaciones automáticas contra listas internacionales de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y observación (OFAC, ONU, UE, Interpol, FinCEN, entre otras), ayudando a prevenir relaciones con usuarios o entidades de alto riesgo antes de que impacten al negocio.
Supervisa transacciones y comportamientos financieros sospechosos en tiempo real, aplicando reglas dinámicas y puntuaciones de riesgo automatizadas según el perfil del usuario. Incluye monitoreo de transacciones, obtención de alertas, actualización y consulta del perfil de riesgo.
Analiza noticias, reportes y menciones públicas relevantes para identificar posibles riesgos reputacionales, legales o regulatorios asociados a usuarios o entidades. Incluye verificación de medios adversos, inteligencia de riesgo, monitoreo de reputación y consulta de estado de reputación e inteligencia de riesgo.
Sí. La evaluación de listas internas permite a las organizaciones incorporar sus propias listas de control y políticas internas dentro del proceso AML, agregando una capa adicional de seguridad y validación sobre sus operaciones.
Se incorpora mediante una única integración ágil y sencilla, con documentación robusta y soporte especializado, adaptable a la tecnología y a la marca de tu organización.
Se realizan verificaciones automáticas contra listas internacionales de sanciones, listas nacionales y globales de personas políticamente expuestas (PEP), y observación (OFAC, ONU, UE, Interpol, FinCEN, entre otras), además del estado de verificación AML y la posibilidad de evaluar listas internas propias.